La gestión del riesgo de blanqueo de capitales

20
Mar
2019

Horario: - , 17:00 - 20:00



La gestión del riesgo de blanqueo de capitales

CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN RÉGIMEN DE MÓDULOS 01

El próximo 20 de marzo se celebrará el seminario “La gestión del riesgo de blanqueo de capitales” de la mano de Néstor Aparicio Santiago, Abogado y consultor en compliance, gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP.

Fecha, horario y lugar:

20 de Marzo de 2019,
de 17:00h. a 20:00h.

SEDE DEL COLEGIO
C/ Fuertes Acevedo 10 C bajo posterior-OVIEDO

Ponente:

D. NÉSTOR APARICIO SANTIAGO

  • Abogado y consultor en compliance. Gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP.
  • Profesor en varios programas de compliance universitarios y del Curso Wolters Kluwer «Gestión de la “cultura Compliance” y su defensa ante los Tribunales» y “Nuevos retos en el blanqueo de capitales”.
  • Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Esquema:

1. La prevención del blanqueo de capitales.

  1. La evaluación de riesgos de blanqueo. Metodología.
  2. La política de admisión de clientes en la práctica
  3. Medidas de diligencia proporcionales y eficaces.
  4. El uso de la tecnología en la gestión de la prevención de blanqueo.

2. Organización interna en materia de prevención de blanqueo y obligaciones de los sujetos obligados.

  1. Órgano de control interno y representante ante el SEPBLAC.
  2. Comunicación y formación de empleados.
  3. Canal de denuncias.
  4. Experto externo.
  5. Infracciones y sanciones.

El blanqueo de capitales se ha convertido, por su volumen y carácter global, en un elemento socavador de los sistemas económicos e instituciones financieras de un país. Así, el blanqueo se configura como una actividad inteligente, compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa en la que la innovación técnica y legal cobra especial importancia.

En el ámbito de la prevención, España dos instrumentos legales esenciales, el Código Penal y la Ley 10/2010, que prevén, entre otras cosas, la implementación de medidas de diligencia para evaluar de forma continuada el riesgo o grado de exposición al blanqueo de capitales e implementar controles específicos para la mitigación del riesgo.

El conocimiento y cumplimiento de la normativa administrativa por parte de los sujetos obligados y los profesionales que les asesoran resulta de especial importancia para incrementar el nivel de seguridad jurídica de las personas y empresas y evitar las sanciones previstas.

Material:

  • Se facilitará por correo electrónico.

Homologación:

Homologado con 3 h para el REGAF, con 3 h para el REC y con 3 h en otras materias para el REGA-REA.
** Se recuerda la obligatoriedad de cubrir las horas anuales de formación que demandan por los distintos Registros del Consejo General.

PRECIOS:

Colegiados con “Bono anual de Formación (BAF)”: Tienen libre acceso a este curso previa inscripción.
Colegiados y personal del despacho: 60,00€
Miembros del Colegio de Economistas: 60,00€
Resto de Asistentes: 120,00€

EL COLEGIADO/A QUE YA SE HAYA INSCRITO, CON BONO O SIN ÉL, DEBERÁ COMUNICAR CON ANTELACION SUFICIENTE SI FINALMENTE NO VA A ASISITIR, YA QUE DE OTRO MODO, PODRÍA OCASIONARSE PERJUICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN.

Inscripciones:

  • Online haciendo clic en "Inscribirse en este curso".
  • Este año la inscripción a los cursos se hará exclusivamente a través de nuestra página web.
  • Sólo en casos excepcionales dicha inscripción se realizará a través de los medios tradicionales.

Forma de pago:

Los asistentes sin Bono de Formación anual deberán ingresar el importe correspondiente al curso en la siguiente cuenta del Banco Sabadell de Oviedo:

0081 5051 58 0001764586
IBAN: ES05 0081 5051 5800 0176 4586 / BSAB ESBB.

Una vez realizado el ingreso, deberán enviarnos el justificante bancario a colegio@empresistasdeasturias.es. Recibirán un correo de confirmación en cuanto la operación se haya verificado.

Observaciones:

Los colegiados interesados en efectuar alguna pregunta concreta sobre el tema a tratar, pueden enviarla a través del apartado “comentarios” de la inscripción al curso por la página web, o bien por Fax o E-mail a secretaría, para trasladarla a la ponencia

NOTA: Debido a lo limitado del aforo, las inscripciones se atenderán por riguroso orden de inscripción. En cuanto a los colegiados con bono y, por tanto, con libre acceso, es obligado e indispensable su previa inscripción al curso, que será igualmente atendida por riguroso orden.

Sugerencias temas para cursos:

Os recordamos que , a través del foro del foro de nuestra página web (registrarse es 1 minuto), podéis transmitirnos sugerencias de próximos cursos, así como abrir temas de para la opinión y consultas entre colegas de profesión

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